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金智科技涉嫌虚假信披隐瞒关联交易

2018-10-28 20:53:38

金智科技涉嫌虚假信披 隐瞒关联交易

为了取得市值20亿元的地块使用权,从2009年11月至今,金智科技涉嫌进行了一系列包括虚假信披、隐瞒关联交易、向大股东南京金智创业投资有限公司输送利益等在内的违规操作。

在此期间,金智科技主导了一场替借款人还债的大戏,且多方遮掩,欲不为人所知。在这场大戏背后,暗藏了其控股股东操纵金智科技、以及侵占上市公司利益的隐秘信息。

一笔资金重复还债

2012年12月下旬,易财经获悉,2009年11月19日和2010年3月22日,金智科技先后发布的两则公告之间,隐含着其受大股东金智投资操纵,联合南京金智创业投资有限公司共同编织的一则曲折复杂的资本故事。

2009年11月19日,金智科技发布公告称,其拟与民生银行南京中央门支行签署委托贷款协议,委托民生银行贷款4300万元给南京金厦实业有限公司(以下简称金厦实业),用于补充企业流动资金。

公告显示,委托贷款期限为4个月,至2010年3月24日终止,委托贷款年利率为19.44%。

4个月后,2010年3月22日,金智科技发布公告称,其已于2010年3月19日收到上述贷款本金4300万元及利息278.64万元,共4578.64万元。

蹊跷的是,这则公告没有公示是谁归还了上述贷款本金。易财经之后的调查证实

金智科技涉嫌虚假信披隐瞒关联交易

,2010年3月18日,金厦实业和金智科技委贷的担保方北京利亚保险代理股份有限公司(以下简称北京利亚)汇给金智科技4578.64万元,这笔资金正是金厦实业无力偿付的贷款本息。

金智科技董事长、实际控制人之一的葛宁证实了这个事实,金厦实业在约定日期到来时无力偿还,因此担保方北京利亚遵守担保约定,替金厦实业还债。

这一切原本很正常,因被担保方无力偿还巨额债务,故由担保方承担偿付债务本息。但是,27天后的2010年4月15日,金智科技却往金厦实业在民生银的专用账户(账号)汇入同样一笔资金,即贷款本息4578.64万元。

对照由金厦实业、金智科技和民生银行三方签订的《公司委托贷款合同》第三章第5条内容后,易财经发现,上述账户是金厦实业专门用于偿还金智科技贷款本息之用。

如此产生疑问:金厦实业贷款本息债务已由北京利亚代为偿还,为何债权人金智科技在时隔27天后,往自己债务人的专用账户又汇入一笔规模等同的资金?这等于替债务人金厦实业还债,且还是在北京利亚已清偿该笔贷款本息之后发生。

一笔债务,两次还债,第二次还债的还是债权人金智科技自己,金智科技究竟是为什么?

隐瞒关联交易信披违规

除了在委贷本息一事上出现两次还债异事,金智科技在信披方面,也是云山雾罩。

在金厦实业和金智科技的委贷合作过程中,金厦实业法人代表和实际控制人由吴剑元(金厦实业原董事长、法人代表和实际控制人,金厦实业现任总经理),变成金智科技控股股东金智投资的法人代表和实际控制人徐兵。由此,金智科技和金厦实业同属大股东金智投资阵营,形成关联关系。

经过上述变化,金智科技与金厦实业之间的债务关系,也因此变成了关联交易,但对于这一重要变化,金智科技并未发布说明公告。

不仅如此,2010年3月22日金智科技发布的贷款本息偿清公告,也未充分、及时、准确的披露担保方北京利亚的相关信息。

据易财经所知,北京利亚法人代表为王天寿,其与金智投资有着千丝万缕的联系。王天寿身份众多,在金智科技、金智投资和北京利亚均任要职。

王天寿是金智科技控股股东金智投资现任投资总监、金智科技原董秘、金智科技控股子公司江苏金智教育信息技术有限公司法人代表、金智科技控股孙公司南京明德信息科技有限公司法人代表和董事长、金智科技与金厦实业委贷协议的担保方北京利亚法人代表、执行董事兼总经理。

对于如此重要的人物和公司,金智科技公告中只字不提;同时,由北京利亚参与的《公司委托贷款合同》之《补充协议》,金智科技也未发布任何公告。

综上所述,金智科技在委贷与涉各方及偿付本息方面,涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》和《证券法》关于上市公司应该对其产生的交易事项进行真实、准确、及时地披露的相关规定。

在金智科技替金厦实业偿付委贷本息一事上,也存在信披违规问题。

金厦实业知情人士伊乐宁对易财经称,有迹象表明金智科技转让了其拥有的对金厦实业的委贷本息债权,而受让方应该就是北京利亚。北京利亚负责人吴伟也称,金智科技的对金厦实业的债权转售给了北京利亚。

在购买金智科技债权后,北京利亚成为金厦实业债权人,但其不去追债,反而还替金厦实业还债,委实匪夷所思。

如果伊乐宁和吴伟所称是真,金智科技却没有发布关于这笔交易的公告,涉嫌信披违规。

金智投资侵占金智科技利益

通过多方调查,易财经发现,金智科技替金厦实业还债的真正意图,在这种有违常理行为的背后,暗藏了金智科技大股东金智投资对上市公司的操纵,以及利益侵占。

2009年11月26日,受国家调控别墅项目影响,金厦实业位于南京市江宁开发区康厚街10号的别墅项目急需1.4亿元流动资金。经北京利亚负责人吴伟牵头,金厦实业与吴伟、徐兵、王天寿(金智科技原董秘、金智投资现任投资总监、北京利亚股东、金智科技控股子公司金智教育法人代表)等人商定借款事宜。

这笔1.4亿元借款分为两部分,金智投资9700万元和上市公司金智科技的4300万元。整个借款事宜,完全由金智投资主导,而当时我之所以信任金智投资,只因他们说联合了上市公司金智科技。吴剑元对易财经回忆称,但在签订合同那天,金智科技代表没有出席。

据易财经了解,有北京利亚参与的《补充协议》中,出现了债转股条款。

协议约定,一旦金厦实业不能如期偿还贷款本息,债权人有权要求以贷款本息按照1:1的比例对金厦实业实施增资扩股。之后,金厦实业无力偿还贷款本息,此时金智科技出现,其派一名董事商谈债转股事宜。

这名董事名叫丁小异,是金智科技的实际控制人之一,同时是金智投资股东之一。奇特的是,丁小异参与后,却未能实现金智科技对金厦实业实施债转股。

易财经获得的《增资扩股方案》显示,金智投资是1.5亿元(1.4亿元贷款本金+1000万元利息)资本唯一的增资方,增资扩股完成后,金智投资拥有金厦实业72.14%的股权。

由此,金智投资以低于一半的价格取得了金厦实业3.17亿元净资产的权益。而出资4578.64万元的金智科技,在增资扩股完成后,未享有金厦实业哪怕是1%的权益,等于一无所获,并没有成为金厦实业的参股股东。

在此过程中,金智科技的4578.64万元出资额,被纳入金智投资的1.5亿元增资范围,上市公司权益被控股股东完全侵占。

与金厦实业的贷款事宜一直由金智投资主导,却为何拉金智科技参与,而最后又侵占了金智科技的全部利益?金智科技在毫无所获的情况下,为何甘冒信披违规等一系列风险?

一切只为让金智投资取得一块如今市值高达20亿元的地块,而该地块的使用权所有人,正是金厦实业。

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